Четиридесет и трима човека са задържани при акция за престъпления против Републиката, информираха от прокуратурата.
Акцията срещу заподозрените върви в София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч. Това съобщи БТА.

Разследващи твърдят, че били правени нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод «хавала» в рамките на международна организирана престъпна група.

Специализираният наказателен съд е издал 126 разрешения за претърсване и изземване в 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и обиски на 50 лица.
Вече са иззети документи, 32 000 евро и други вещи.

Установено е, че основният организатор на престъпната дейност е сирийски гражданин, пребиваващ в България.

Той е арестуван в София, осъществявайки нерегламентирани «хавала» преводи, влязъл е в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност.

Тагове: ; ; ; ;