Управлението на финансовите услуги в щата Ню Йорк глоби германската Deutsche Bank с $425 млн за нарушение на американските закони в областта на противодействие на легализацията на престъпно натрупани капитали по пътя на изнасянето от Русия в рамките на $10 млрд в периода 2011-2015 г.

 

Схемата е обхващала отделения на банката в Москва, Лондон и Ню Йорк. За това обяви  Управлението на финансовите услуги в щата.

 

Тагове: ; ; ; ; ;